28 апреля 2010 года

Общее собрание акционеров

Повестка дня

1. О результатах работы ОАО «ВиЭйБи Банк» за 2009 год. Отчет Правления Банка.

2. Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2009 год.

3. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка и распределения прибыли (покрытия убытков) за 2009 год.

4. Утверждение отчета и выводов аудиторской проверки Банка за 2009 год.

5. О плане работы ОАО «ВиЭйБи Банк» на 2010 год.

6. О составе Ревизионной  комиссии Банка.

7. Об увеличении размера уставного капитала Банка путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

8. О принятии решения о закрытом (частном) размещении акций, утверждение   протокола решения о закрытом (частном) размещении акций.

9. Об утверждении перечня других инвесторов, среди которых предусмотрено размещение акций, по которым принято решение о размещении.

10. Об определении уполномоченного органа Банка, которому предоставляются права:

• утверждения результатов реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций;
• принятия решения о досрочном окончании закрытого (частного) размещения акций (в случае, если запланированный объем акций будет размещен досрочно);
• утверждения результатов закрытого (частного) размещения акций и отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций.

11. Определение уполномоченных лиц Банка, которым предоставляются полномочия:

• осуществлять персональное уведомление всех акционеров и других инвесторов, перечень которых утвержден Общим собранием акционеров, о принятых Общим собранием акционеров решениях;
• получать от акционеров письменные подтверждения об отказе от использования своего преимущественного права на приобретение акций, по которым принято решение о размещении (в случае, если это будет предусмотрено условиями размещения акций);
  - осуществлять действия относительно обеспечения реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска;
• осуществлять действия относительно обеспечения закрытого (частного) размещения акций.

12. Об изменении типа Банка как акционерного общества с целью приведения деятельности Банка в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

13. Внесение изменений в Устав Банка путем изложения его в новой редакции в связи с приведением деятельности Банка в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

14. Внесение изменений во внутренние положения Банка в связи с приведением деятельности Банка в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»: «Положение о Наблюдательном совете», «Положение о Правлении», «Положение о Ревизионной комиссии».

15. Отзыв и избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ВиЭйБи Банк».